А часть платежей казино проходила через киевское отделение Сбербанка

Следственное управление Национальной полиции Киева расследует работу онлайн-казино Azino777. По данным правоохранителей, администрирование казино шло через компанию Роял Гейм, зарегистрированную в Украине. Об этом сообщает AIN.UA.

Создатель и владелец компании – 33-летний российский айтишник Альберт Валиахметов. Его имя установили журналисты The Bell по украинским судебным документам. 

Онлайн-казино Azino777 – одно из крупнейших в рунете. В РФ заблокировали и продолжают блокировать связанные с ним сайты, однако казино продолжает работать. Общий объем ставок в год, по данным РБК, оценивается примерно в $228 млн. Согласно исследованию Mediascope, в первой половине 2018 года это казино стало крупнейшим рекламодателем рунета по объему видеорекламы (7,1% показов), обогнав по числу показов такие ТМ, как PepsiСо и «Яндекс», сообщает TJournal. 

Журналист РБК, зарегистрировавшийся в казино, писал в расследовании, что письма от службы поддержки онлайн-казино приходят через сервис «Яндекса» с московских IP-адресов. Однако оказалось, что владелец казино управлял им через компанию, созданную в Украине. 

В июне 2018 года в киевском офисе Роял Гейм сотрудники украинской полиции провели обыск в рамках уголовного расследования по ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом) – азартные игры в Украине запрещены с 2009 года. 

Во время расследования правоохранители обнаружили, что с 2014 по сегодняшнее время граждане РФ и Украины организовали в Киеве деятельность интернет-казино Azino777. Эти лица разработали электронные игры и симуляторы для азартных игр, а также администрировали сайты azino777.com , azino777.net , 777azino.com , 777azino.net , azino-777.com и другие. Во время обыска сотрудники полиции изъяли компьютеры, мобильные телефоны и флешки, на которых обнаружили файлы, имеющие отношение к деятельности Azino777. 

В судебных постановлениях об обыске, проведении экспертизы и т.д. организаторы казино не называются, однако журналисты The Bell по номеру дела нашли и другие документы, где указан владелец компании.

Если взять название и код ЕГРОПОУ компании из судебных документов – ООО «Роял Гейм», 39191558, можно убедиться, что Альберт Валиахметов является ее руководителем. 

По данным AIN.UA, в Киеве работой казино занималась команда из примерно 15 человек под брендом Orion Lab. В РФ разработкой занимается компания Alfa Script, расположенная в Набережных Челнах, один из руководителей – Степан Собчик.

В киевском офисе казино, расположенном рядом с Дворцом Украина, работали разработчики, дизайнеры и маркетологи. На связи Orion Lab с Azino777 косвенно указывает то, что домен orionlab.ru (сейчас уже недоступен) находился на одном IP-адресе с azino-azino.com и azinoazino.com, а также имел общий субдомен с Azino – v16.orionlab.ru и общий SSL-​сертификат​ – orionlab888.com. В резюме сотрудников компании область работы указана как гейминг. Но последние месяцы работы оканчиваются на 2015 году, что позволяет предполагать: компания закрылась или поменяла в Украине бренд. 

Фото предполагаемого организатора казино, источник – The Bell

У организатора компании Альберта Валиахметова в РФ нет крупной собственности или компаний. Валиахметов проживал в Набережных Челнах (там же у Azino777 есть еще один офис). По данным The Bell, с 2013 года он начал ездить в Казань и Киев — тогда же появился домен Azino в зоне .ru. В это же время он удалил аккаунты во всех соцсетях. Летом 2015 года Валиахметов открыл счет Роял Гейм в киевском отделении Сбербанка, через который проходила часть платежей казино.

Комментарии
Последние новости